Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Ceuta, calle Marina Española, 30, bajo, el próximo día 30 de diciembre de 2021, a las 12,30 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria y acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de solicitar la entrega y examinar los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar el envío gratuito de los mismos. Para el ejercicio de los derechos será necesario cumplimentar los requisitos legales y estatutarios.

ceuta, 25 de noviembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Borras Martínez.