Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid (28006), en la calle Maldonado, nº 15, el día 27 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aceptación de la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Cambio de estructura del órgano de Administración.
Tercero.- Nombramiento de un Administrador Único.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
Se informa a los Señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid a, 30 de noviembre de 2021.- Presidente del Consejo de Administración de Suelopetrol, Exploración y Producción, S.L, D. Henrique-José Rodríguez Guillén.
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