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Por acuerdo del Consejo de Administración, del pasado 29 de noviembre de 2021, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el despacho profesional sito en Passeig de Gràcia, nº 85, 3ª planta (Barcelona), el 26 de enero de 2022 a las nueve horas en primera convocatoria, y el 27 de enero de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General de Accionistas, y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador único.

Cuarto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, adjudicación de la cuota de liquidación y aceptación de esta.

Quinto.- Otros acuerdos complementarios a la Disolución con Liquidación.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos sometidos a aprobación, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos. De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Extraordinaria los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 30 de noviembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Emmanuel Bazantay.