Contido non dispoñible en galego
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 21 de enero de 2022, en primera convocatoria, a las 11:30 horas, la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas, la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día 24 de enero de 2022, a las mismas horas; esto es, a las 11:30 horas, la Junta General Ordinaria, y a las 12:30 horas, la Junta General Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío, 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), de acuerdo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Cuarto.- Ruego y preguntas.
Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- En el caso de aprobarse la modificación de Estatutos, determinación de la cantidad en que consistirá la retribución bruta de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.
Tercero.- Autorización para la compra de dos viviendas unifamiliares en la urbanización CiudalGolf (Madrid), en función del art 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.
Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e informe de los administradores sobre la retribución propuesta de los miembros del Consejo, y las modificaciones de Estatutos y el texto íntegro de las mismas, en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío, 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.
Madrid, 15 de diciembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pérez Rojas.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid