Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad de fecha 23 de marzo de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid (28004), calle Campoamor 18, 2ºA, el día 16 de mayo de 2022 a las 16:00 horas y el día 17 de mayo de 2022 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 y 2021.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración en los ejercicios cerrados a: • 31/12/2020 • 31/12/2021.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.
Segundo.- Reelección del actual Administrador Único por plazo de seis años, y aprobación y ratificación de su gestión.
Tercero.- Redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.
Madrid, 23 de marzo de 2022.- El Administrador Único, D. Luis Escrivá de Romaní Peydro.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid