Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores mancomunados de MOSEA INVESTMENTS, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a Junta General extraordinaria de socios, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 28 de abril de 2022, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General, y de la designación de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de la participación de la Sociedad en una operación de novación y refinanciación de la deuda financiera actual de la Sociedad (la "Operación") y de la suscripción de los documentos de la Operación. Aprobación de los términos de los documentos de la Operación y de las actuaciones de la Sociedad previstas en los mismos.

Tercero.- Autorización para la ratificación, novación, extensión y otorgamiento de garantías en el marco de la Operación.

Cuarto.- Autorización, a los efectos del 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, de cualquier compromiso, contrato u obligación a suscribir o concluir en el marco de la Operación.

Quinto.- Instrucción al órgano de administración para la conclusión de la Operación. Delegación de facultades y autorizaciones, con facultad de sustitución. Autorización para supuestos de autocontratación, doble representación o conflicto de interés.

Sexto.- Reelección de KPMG Auditores, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad (y sociedades de su grupo) y para la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad. La reelección se llevará cabo por un periodo de un (1) año y para llevar a cabo la auditoría del ejercicio 2022.

Séptimo.- Reelección y/o nombramiento de KPMG Auditores, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad y para la realización de la auditoría de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad. La reelección y/o nombramiento se llevará cabo por un periodo de un (1) año y para llevar a cabo la auditoría del ejercicio 2022.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información. Desde el momento de esta convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener de la Sociedad (y a que le sea enviado por la misma), de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de abril de 2022.- Los Administradores mancomunados de Mosea Investments, S.L., José María de León Sundhein y Jaime Bergel Sainz de Baranda.