Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Navarra, 1, en la Sociedad Bilbaína, para el día 13 de mayo de 2022, a las 12:30 horas en primera convocatoria y al siguiente día 14 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Acuerdo sobre renovación y nombramiento del Consejo de administración.

Cuarto.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para el año 2023 de las mismas.

Quinto.- Información sobre obras en el inmueble y su financiación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 11 de abril de 2022.- El Secretario, Fernando Fernández-Monge González-Audicana.