Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Hotel Centurión Playa, Avda. Diputación, n.º 70, de Cambrils (Tarragona), el próximo día 25 de mayo de 2022, a las 11:30 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 26 de mayo de 2022, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del Informe de Gestión del ejercicio 2021. Asimismo, se acompañará del Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social del 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso de la reserva de nivelación dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2016 a reservas voluntarias.

Quinto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta para la adquisición de acciones propias mediante acuerdo de la Junta General, que deberá establecer la modalidad de la adquisición, el número máximo de acciones a adquirir, su contravalor y la duración de la autorización.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Barcelona, 11 de abril de 2022.- Presidente Consejo Administración y Consejero Delegado, Carlos Ferrer Rovira.