Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona, Calle Casanova, 23, C.P. 08011, el día 9 de junio de 2022, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2022, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas; así como podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Barcelona, 6 de abril de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Alicia Oncins Pelegrín.