Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2022, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "UNEPROCON, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará de manera presencial en polígono Industrial SAPRELORCA, Edificio Torreoeste, planta 8.ª (oficinas de Manuel Jodar Asesores, S.L.P.), de Lorca (Murcia), el próximo día 23 de junio de 2022, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 24 de junio de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta General Ordinaria y Extraordinaria será celebrada para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio de 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales relativo a la fecha de cierre de cada ejercicio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lorca, 19 de abril de 2022.- El Presidente, Sebastián Miñarro García.