Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en Pola de Laviana, Polígono Industrial El Sutu, parcela 36, el próximo día 10 de junio de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Primero. Informe del presidente.

Segundo.- Segundo. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio correspondiente al año 2021.

Tercero.- Tercero. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Cuarto. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Quinto. Otorgamiento de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados.

Sexto.- Sexto. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Séptimo. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de todos los documentos que van a ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General. Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pola de Laviana, 26 de abril de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, José Mnauel Vega Carrio.