Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Los Molinos, sito en Ibiza, calle Ramón Muntaner, número 60, el día 16 de junio a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en segunda, si lo fuere preciso, el día siguiente en el mismo lugar y hora al objeto de tratar los siguientes puntos del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2021.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y proceder a su inscripción registral.

Tercero.- Modificación del art.15 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta.

Cuarto.- Designación de auditores de cuentas para los ejercicios 2022-2023-2024.

Quinto.- Ruego y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y delegación de facultades para la elevación a público y a la inscripción de todos los acuerdos antes adoptados y para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De acuerdo con el Art. 287 LSC, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de todas las modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes justificativos sobre las mismas elaborados por el órgano de Administración, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ca'n Picafort, 27 de abril de 2022.- Administrador único, Miquel Miralles Julià.