Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Balmes, 174, 2º 1ª, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2022, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2021, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Acuerdo, en su caso, de modificación del artículo 10 de los estatutos sociales en cuanto a la determinación del sistema de administración.

Cuarto.- Acuerdo, en su caso, de modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, en cuanto a quórum y mayorías para la adopción de determinados acuerdos.

Quinto.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o en su caso nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del Orden del Día. Así mismo, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, según los puntos tercero y cuarto del orden del día, y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo, Soledad Desvalls Leonori.