Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los administradores, de acuerdo con el Art 16 de los estatutos, convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Avda. de Carondelet 7 de Madrid el día 16 de junio de 2022 a las 12:30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021, así como la Propuesta de aplicación del Resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Propuestas para decidir sobre el futuro de la sociedad y nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución y, en su caso, inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la L.S.C, obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma las aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de mayo de 2022.- El Administrador solidario, D. Carlos Manuel Ajamil García.