Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su sesión del día 27 de enero de 2022, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Avenida de Europa, n.º 19, Edificio 3, de Pozuelo de Alarcón, de Madrid, el próximo día 15 de febrero de 2022, a las 17:00 horas, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos pertinentes sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020 presentadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios cerrados en 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los vigentes Estatutos, respecto de la forma de realizar la convocatoria.

Cuarto.- Examen y, en su caso, cese de D. Francisco Rodríguez como miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los socios, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pozuelo de Alarcón, 19 de enero de 2022.- Consejero, Alejandro Vázquez González.