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Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el 31 de marzo de 2022, se convoca a los accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad que se celebrará en el hotel AC Alicante by Marriott, avenida de Elche número 3, de Alicante, el día 16 de junio de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Ratificación de las adquisiciones derivativas de acciones sin voto efectuadas por la Sociedad. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativas de acciones sin voto.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para contemplar la asistencia a la Junta de accionistas y al Consejo de Administración por medios telemáticos. Aprobación de la nueva redacción al artículo 20º (Lugar y tiempo de la celebración de la Junta General. Asistencia remota por videoconferencia u otros medios telemáticos). Aprobación de la incorporación de un nuevo artículo, el 34º bis (Asistencia remota por videoconferencia u otros medios telemáticos al Consejo de Administración).

Quinto.- Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados, en especial, los inscribibles en el Registro mercantil.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales así como los informes justificativos y propuestas de los puntos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de los artículos 20º y 34ºbis de los Estatutos Sociales.

Monforte del Cid, 4 de mayo de 2022.- El presidente del Consejo de administración, Amaro Alcolea Guardiola.