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Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la mercantil "SALTO DE VALDENOCEDA, S.A." que se celebrará en Bilbao, Elcano, nº 7 Principal Derecha, el día 28 de junio de 2022, a las 12,00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se comunica a los socios que el Administrador Único convocante de esta junta requerirá la presencia de notario, para que levante la correspondiente acta de la Junta en los términos previstos en el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Karrantza, 4 de mayo de 2022.- El Administrador Único, Marloca 2014, S.L., representado por D. Juan Antonio Echevarria Gonzalez.