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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 10 de mayo de 2022, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil EXPLOTACIONES MINERAS DE CÓRDOBA,S.L, para su celebración en el domicilio social de la compañía sito en calle Selva, nº 12, 2ª planta en el Prat de Llobregat(Barcelona), el día 10 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social, el cese de los consejeros y nombramiento de liquidador.

Tercero.- Aprobación, si procede, del balance final de disolución y liquidación, del informe de liquidación, del proyecto de división del activo resultante con determinación de la cuota de liquidación, reparto y ejecución, así como adopción de los acuerdos complementarios necesarios para la disolución u liquidación de la sociedad. En caso de cumplirse los requisitos legales, extinción y cierre registral de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los socios que lo deseen podrán obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe de gestión en el domicilio social.

Prat del Llobregat, 11 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Víctor García- Munte Freixa.