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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración del 30 de marzo de 2022, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en C/Ingeniero Iribarren s/n de Córdoba, el próximo día 28 de junio de 2022, a las 20:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración realizada durante el ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución y Liquidación simultánea de la sociedad por voluntad de los socios.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Examen y , en su caso, aprobación del Balance inicial de Disolución, operaciones de liquidación y del Balance final de Liquidación, del informe de liquidación y del haber social a repartir.

Cuarto.- Reparto y ejecución, así como adopción de acuerdos complementarios, necesarios para la Disolución y Liquidación de la sociedad y, en su caso, extinción y cierre registral.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN. De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y, en los casos en que legalmente proceda, solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que será sometida a aprobación en las juntas.

Córdoba, 17 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Navarro Mohedano.