Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle Raimundo Fernandez Villaverde, 42 3-1-2 piso, a las 11:00 horas del día 13 de junio de 2022, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración en el ejercicio 2021.

Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Asunción de participaciones de la empresa Caelum, S.L.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados en la presente Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de mayo de 2022.- Los Administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.