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Por acuerdo del consejo de administración de Torrejón Salud, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del pasado 26 de abril de 2022, se acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en única convocatoria el próximo 30 de junio de 2022, a las doce horas, en el domicilio social, sito en calle Mateo Inurria, s/n, Torrejón de Ardoz (Madrid), bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el consejo de administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Debate y, en su caso, adopción de acuerdo relativo al nombramiento o reelección de auditor.

Segundo.- Debate y, en su caso, ratificación del acuerdo primero aprobado en la sesión del consejo de administración celebrada el 26 de abril de 2022.

Tercero.- Toma de conocimiento y aceptación de las dimisiones presentadas por D. Salvador Cano García y D. Javier Mata Moret como miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Debate y, en su caso, nombramiento de dos nuevos miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por la vigente legislación de sociedades de capital y en el domicilio social toda la documentación e información preceptiva y referente a esta Junta General.

Torrejón de Ardoz, 19 de mayo de 2022.- Presidenta del consejo de administración, Doña Elisa Tarazona Ginés.