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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las 10,30 horas del día 30 de Junio de 2022, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1 de julio de 2022, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2021 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o Ratificación en su caso de Dª Ana Calero Mozas elegida por cooptación como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad ante el fallecimiento de la Consejera Dª Teresa Calero Mozas.

Segundo.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2023 para los miembros del Consejo de Administración. Esta retribución se propone que se perciba únicamente y de igual manera por las dos Consejeras Delegadas.

Tercero.- Designar una CIA Auditora que verifique las cuentas anuales de la Sociedad, proponiendo a la misma que viene auditando las cuentas en los últimos ejercicios: MOORE IBERICA, de AUDITORIA S.L.P. por un periodo de tres años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoria- que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 23 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Dña. Laura Calero Mozas.