Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio del presente se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 30 de Junio de 2022 a las doce horas, en el domicilio social sito en Calle Diego de León, 47 (28006) Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Cese de Administrador único y nombramiento de administradores solidarios.

Cuarto.- Ampliación de estatutos en lo referente a la Junta General de Socios, tanto ordinaria como extraordinaria, incluyendo los medios telemáticos, tanto para la convocatoria a través de web corporativa, como la adopción de acuerdos por medios telemáticos y la asistencia a la misma por dichos medios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los socios tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su obtención con carácter inmediato.

Madrid, 25 de mayo de 2022.- La Administradora Única, Josefa Ramírez Barajas.