Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social de la compañía, el día 11 de Julio de 2.022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de ampliación de capital en la suma de 554.212,15 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 18.443 nuevas acciones, de valor nominal 30,05 euros, más una prima de emisión y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales, mediante el sistema de compensación de créditos, adoptado por la compañía en 12 de Abril de 2.022.

Segundo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro; el informe del órgano de administración previsto en el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como las certificaciones del Auditor de Cuentas de fechas 8 de Marzo de 2.022 y 12 de Abril de 2.022 prevista en el artículo 301.3 de la propia Ley, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 3 de junio de 2022.- Por el Presidente del Consejo de Administración "Diagonal 3.000, S.L." y, en su representación, Ramón Canela Piqué.