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De conformidad con lo establecido en el artículo 16º de los estatutos sociales, se convoca a los accionistas a una reunión de junta general extraordinaria a celebrarse en el despacho de Lacasa Abogados Palacios & Partners, sito en Zaragoza, Plaza de los Sitios número 10, principal derecha, el próximo día 12 de julio de 2022, a las 19 horas, con objeto de tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese de los actuales miembros del consejo de administración.
Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración y distribución de cargos.
Tercero.- Revocación de la totalidad de los poderes generales otorgados hasta la fecha por la sociedad.
Cuarto.- Otorgamiento de nuevos poderes.
Quinto.- Facultad para la elevación a público de dichos acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Si la junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quorum suficiente, se convoca en segunda convocatoria para el día 13 de julio de 2022, por el mismo método y hora.
Zaragoza, 6 de junio de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Fanlo Sanz.
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