Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, C/ Muntaner 340, principal, en primera convocatoria el 30 de agosto de 2022, a las 18 horas y, en segunda, el inmediato día siguiente en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de inversiones, reservas y depósitos de cuentas.

Segundo.- Aprobación de gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Quinto.- Aprobación de gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación de gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Séptimo.- Fijación de retribución de administradores.

Octavo.- Cambio del modo de organizar la administración y número de administradores y consecuente modificación de los artículos 8 y 9 de los estatutos.

Noveno.- Renuncia y nombramiento de administradores.

Décimo.- Supresión de las limitaciones estatutarias para la transmisión de acciones y consecuente modificación de estatutos: supresión de su artículo 13.

Undécimo.- Traslado de domicilio y consecuente modificación estatutaria (art. 4).

Duodécimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos que van a ser sometidos a aprobación y el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre ellas, y el de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 30 de junio de 2022.- Administradores mancomunados, Jesús Pérez Vicent y Manel Pérez Linde.