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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, celebrado en el domicilio social el día 8 de agosto de 2022, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 15 de septiembre de 2022, a las 11:00h, en el domicilio social, con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la revocación por justa causa del nombramiento de auditor de cuentas anuales del ejercicio 2017, con carácter voluntario de AUDIJURIS AUDITORES CONSULTORES, S.L., nombramiento realizado por el consejo de administración en su reunión de 24 de mayo de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2021.

Quinto.- Aprobación de la venta de activo esencial.

Sexto.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 8 de agosto de 2022.- Presidente del Consejo de Administracion, Pedro Posada Martinez.