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El Administrador Único de la Mercantil Cárnicas y Embutidos Tabanera SA, convoca Junta General de Socios que se celebrará el próximo día 14 de septiembre de 2022 a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía sito en Carretera Carbonero el Mayor a Bernardos s/n, 40430-Bernardos (Segovia), y en su defecto, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria); de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen de la situación jurídica y económica de la sociedad. Adopción de acuerdos.
Tercero.- Disolución de la sociedad. Cese administrador.
Cuarto.- Nombramiento liquidadores.
Quinto.- Delegación de facultades.
Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, pedir, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asimismo del informe de gestión y de toda la documentación relativa a los puntos segundo y tercero del citado orden del día.
En Bernardos, 27 de julio de 2022.- El Administrador Único, Alberto Vaquero Hernandez.
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