Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Hermosilla número 21 1º Derecha exterior (Monbull), el día 3 de noviembre de 2022, a las doce horas en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria, y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Protocolización de Acuerdos.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen. Derecho de Asistencia. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, en documento, con carácter especial para esta junta.

Madrid, 12 de septiembre de 2022.- Los administradores solidarios, Don Pedro Lezcano Hormeño y Don José Félix Rodríguez Pavón.