Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barrio Bardalón, de Revilla de Camargo (Cantabria), a las 16:30 horas del día 8 de Noviembre de 2.022 en primera convocatoria, y el día 9 de Noviembre de 2022, en el mismo lugar y 16:30 horas, en segunda convocatoria, caso de no haber quórum suficiente en la primera, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Auditoría, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio Septiembre de 2018 a Agosto de 2019, y al Ejercicio Septiembre de 2019 a Agosto de 2020.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios Septiembre de 2021 a Agosto de 2022, Septiembre de 2022 a Agosto de 2023 y Septiembre de 2023 a Agosto de 2024.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes y durante la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Revilla de Camargo, 30 de septiembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Tatiana Alonso Iglesias.