Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 10 de Noviembre de 2022, a las Diez horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la Plaza de España, 2, de Losar de la Vera (Cáceres), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador Único, por caducidad del cargo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021.

Tercero.- Aplicación de Resultados de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021.

Cuarto.- Examen, Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio 2016, 2017 y 2018, 2019, 2020 y 2021.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 197 sobre el derecho de información en la sociedad anónima de la Ley de Sociedades de capital, se informa a los accionistas de su derecho a examinar la documentación que va a ser sometida a votación así como el informe elaborado por el administrador, pudiendo solicitar su entrega y/o envío gratuito al domicilio del accionista.

Losar de la Vera (Cáceres), 28 de septiembre de 2022.- El administrador único,, Luis Gabriel Godoy Martin.