Por acuerdo de Consejo de Administración, de fecha 13 de junio de 2022, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará, el día 16 de noviembre de 2022 a las 13:00 horas, en Madrid, en la sede de "FEDIFAR" Calle del Gral Oraá, 70, 28006 Madrid con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Renovación por mandato estatutario de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Modificación del Artículo 9 de los Estatutos.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados con relación a los anteriores puntos del Orden del día.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
A Coruña, 28 de septiembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Reviejo Ares.
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