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El Administrador Único de la entidad, convoca a los socios a la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de octubre de 2022 a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Bilbao, Calle General Concha, 8 - PISO 1 DR, para someter a votación el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación o distribución del resultado de los citados ejercicios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad y apertura del periodo de liquidación.

Segundo.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el art.196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), se hace constar que los socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 6 de octubre de 2022.- El Administrador único, Javier Montaña Herrera.