Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 25 de noviembre de 2022, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 26 de noviembre de 2022, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, con el objeto de publicar el anuncio de las convocatorias de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias en la página web de la Sociedad, así como adoptar acuerdo de creación, inscripción y publicación de la página web de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Se prevé la asistencia telemática a la reunión de la Junta General, así como el voto a distancia, a cuyo efecto se remitirá mediante correo electrónico y al accionista que previamente lo solicite el enlace a la plataforma de videoconferencia, conforme se establece en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Telde, 23 de septiembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Verallia Spain, S.A., representante persona física, Paulo Tavares Pinto.