Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Ley de Sociedades de Capital y la doctrina recogida en la Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Dirección General de Seguridad Jurídica (B.O.E. 24/05/2021, Sec.III Pág. 63093) , se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Avenida de la Diagonal N 630, Piso 13, 3 de Barcelona, el próximo día 28 de marzo de 2022 las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de marzo de 2022 a la misma hora y en el mismo lugar, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del día, propuesto por la Administradora Única, que es el que consta a continuación,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador Único de la sociedad.

Segundo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, e inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General de la documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General Extraordinaria deba ponerse necesariamente a su disposición.

Barcelona, 22 de febrero de 2022.- Administradora Única, Carmen Comenge Alonso.