Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Fuencarral, 139 6ª A, el 28 de noviembre de 2022 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe general del Presidente.
Segundo.- Informe especial sobre la incorporación a la Entidad de un nuevo accionista que ha manifestado su interés.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la consecuente ampliación de capital, mediante aportación dineraria y prima de emisión, con renuncia de los accionistas actuales a su derecho de suscripción preferente.
Cuarto.- Modificación y nueva redacción, si procede, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.
Quinto.- Nombramiento de un nuevo Consejero para cubrir la vacante existente en el Órgano de Administración.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, derecho contemplado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se les hace saber que, los Socios que no pudieran o no quisieran trasladarse al domicilio social en el momento de la convocatoria contarán con una solución de participación telemática mediante conferencia múltiple, que permitirá con toda garantía la interacción con imagen y sonido. Serán informados de la plataforma elegida con antelación suficiente y, en todo caso, mediante la citación personal a domicilio complementaria de este anuncio.
Madrid, 18 de octubre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cabrerizo Miguel.
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