Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y siguientes aplicables de la Ley de Sociedades de Capital y según lo previsto en los Estatutos Sociales, el actual Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar a los accionistas a una Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de noviembre del presente a las 10:00 horas en primera convocatoria o de no concurrir el quorum necesario, el día 29 de noviembre de 2.022 a la misma hora en segunda convocatoria, en la sede social sita en Mejorada del Campo (Madrid), C/ Tajo nº 15, Polígono Industrial Las Acacias, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Reelección del Administrador Único por el plazo de CINCO AÑOS y aceptación del cargo por el designado.

Segundo.- Facultar al Administrador Único para que compareciendo ante notario eleve a público los anteriores acuerdos y se encargue de la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, quien igualmente queda facultado para subsanar o rectificar lo expresado, siempre que tales subsanaciones o rectificaciones se limiten a aceptar las modificaciones que supongan la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador.

Tercero.- Lectura, aprobación y firma del Acta por todos los asistentes a la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en el 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y antecedente de los puntos del orden del día, sin perjuicio de solicitar su remisión de forma gratuita y asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 21 de octubre de 2022.- El Administrador Único, Carlos Luis Martin Diez.