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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, número 50, de Majadahonda, Madrid, el próximo día 12 de diciembre de 2022 a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 13 de diciembre de 2022, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Consejeros: 1.1. Nombramiento de Don José Luis Perrelli Alonso, en su caso, como Consejero. 1.2. Nombramiento de Doña Montserrat Guillén i Estany, en su caso, como Consejera.

Segundo.- Reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General. Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Rafael Jesús Estévez Comas.