Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los socios para la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2022, a las doce horas, en el domicilio social, sito en 28023 Madrid, Avenida de La Victoria, Número 7, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados 2018, 2019, 2020 y 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social de los ejercicios cerrados 2018, 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Cese del Administrador Único.

Quinto.- Cambio del Órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Séptimo.- Modificación artículo 19 de los Estatutos, adaptación al artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272 y 287 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el Orden del día. Los socios podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, en los términos del artículo 196 de la LSC, los socios también podrán solicitar la información o las aclaraciones que consideren necesarias en relación con los asuntos planteados en el Orden del Día.

Madrid, 30 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, Doña Vanesa-Mercedes Fernández Pastrana.