Por decisión de los administradores mancomunados abajo firmantes de la mercantil Tratiga, S.L. (en adelante la "Sociedad"), en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Vera del Moncayo, calle Esparras 26, a las 12:00 horas del día 29 de diciembre de 2022, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Encargo de la revisión por auditor de cuentas de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para las cuentas anuales de la Sociedad de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Tercero.- Modificación del artículo 8º de los estatutos de la Sociedad a los efectos de cambiar la forma de convocatoria por un sistema de comunicación individual a los socios, dentro de los términos permitidos en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de capital.
Cuarto.- Modificación del artículo 8º de los estatutos de la Sociedad a los efectos de introducir como posible lugar de celebración de las Juntas Generales, además del domicilio social, el término municipal de Zaragoza.
Quinto.- Delegación de facultades.
Les informamos de que, en cumplimiento de lo previsto en los artículo 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad y la legislación vigente. Se informa de que la junta se celebrará con presencia de notario, quien levantará acta de la misma.
Vera de Moncayo, 7 de diciembre de 2022.- Los administradores mancomunados, D. Juan Carlos Villalba Lahuerta y D. Arturo Villalba Lahuerta.
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