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Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el 16 de enero de 2023 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso, decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día, que, a excepción de los puntos Primero y Segundo, el resto han sido propuestos por la socia Mª Isabel Vidal Planells:
Orden del día
Primero.- Información del derecho de adquisición preferente ejercitado por los socios a resultas de la comunicación de venda de las acciones del socio Jordi Vidal Planells.
Segundo.- Ejercicio de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital. Adquisición derivativa condicionada por parte de la sociedad, de las acciones de Jordi Vidal Planells a resultas del porcentaje no adquirido por los socios en el ejercicio del derecho preferente de adquisición. Propuesta de posterior disminución de capital.
Tercero.- Revisar contracto entre las empresas FOSA e IFISA sobre la gestión de los pisos turísticos.
Cuarto.- Relación de los TRES inmuebles vendidos de la sociedad. ¿Cuándo fue y a qué precio?.
Quinto.- Situación vigente de la valoración hecha por el Sr. Jaume Ramonet.
Sexto.- Estado de los pisos y despachos rehabilitados de los tres inmuebles: cocina, lavabo e instalación eléctrica.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita información sobre los asuntos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la junta y pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 14 de diciembre de 2022.- Presidenta del Consejo de administración, Núria Vidal Planells.
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