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Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Asistencia Técnica Empresarial, S.A.", que se celebrará en la oficina notarial de Don Carlos Higuera Serrano, sita en 37002-Salamanca, calle Zamora, 47, 2º B el día 31 de enero de 2023 a las nueve treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de febrero de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador solidario.
Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio de calle Toro nº 43-45, 1º Izquierda (Salamanca), u obtener de forma inmediata y gratuita a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente se comunica a los Sres. Accionistas que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a su disposición en el domicilio social, un breve informe justificativo de la procedencia de la modificación estatutaria sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.
Salamanca, 16 de diciembre de 2022.- El Administrador solidario, Don José Alfredo Calvo Prieto.
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