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El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 2022, ha adoptado el acuerdo de convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el Vitoria – Gasteiz, Plaza de Santa Barbara, s/n, el próximo día 30 de enero de 2023, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación de los Accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis de la venta de productos no autorizados en determinados puestos del Mercado. En su caso, acuerdos a adoptar.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme al Art 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se informa de que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, a los efectos del Art. 272.2 LSC, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria - Gasteiz, 26 de diciembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Iker Espino Gil.