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Don Alipio Carlos Martin Gonzalez en calidad de presidente del Consejo de Administración de la entidad EMPRESA DE AUTOMOVILES EL PILAR S.A., según acuerdo del Consejo de Administración del día 9 de marzo de 2023, convoca a todos los socios de la entidad a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar el día 6 de mayo de 2023 en los salones del Hotel Conde Rodrigo II de Ciudad Rodrigo, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Creación de una página web corporativa.
Segundo.- Modificación de los artículos 4 y 12 de los Estatutos de la Sociedad relativos a la forma de convocatoria para las Juntas Generales.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2022, y finalizado el 31/12/2022.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2022.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores socios que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.
Salamanca, 4 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Alipio Carlos Martin Gonzalez.
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