Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión celebrada, en el domicilio social, sito en la Calle Asia, número 7, Las Huesas, Telde, el día 5 de abril de 2023, por medio de la presente se convoca a los socios de la mercantil Discasa Las Palmas, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle Asia, número 7, Las Huesas, Telde, el próximo día 23 de mayo de 2.023 a las 11.00 horas en primera convocatoria y, el día 24 de mayo de 2023 a idéntica hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.018, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.019, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.020, así como de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.021, así como de la aplicación del resultado.

Quinto.- Disolución, liquidación y extinción de la sociedad.

Sexto.- Apoderamiento especial para dar total cumplimiento a todos los acuerdos tomados en la junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Derecho de asistencia y representación: La asistencia a la Junta General se regulará conforme a lo establecido en el articulado de los Estatutos Sociales, y en su defecto, en el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente los informes previstos en el artículo 272 TRLSC. Asimismo, de conformidad con el artículo 197 TRLSC, los accionistas podrán solicitar de los administradores la información o las aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A tal efecto, deberá acreditarse documentalmente la condición de accionista.

Telde, 5 de abril de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración, Rosa Maria Rosa Martín.