Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Edificio del Escorxador, Pla d' Abastaments, s/n de Girona, el próximo día 29 de Mayo de 2023, a las 17,30 horas, en 1ª convocatoria, y en caso de no llegar al quórum suficiente, el día 30 de Mayo de 2023, a la misma hora y lugar en 2ª convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de distribución del resultado correspondiente todo ello al ejercicio 2022.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que habrá de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 30 de marzo de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Sra. María Pilar Peral Juanola.