Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio social, sito en Madrid, calle Los Brezos, 1 (antes C/ Alameda de Osuna S/N), el día 27 de Mayo de 2023, a las Doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de Mayo de 2023 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, balance, cuenta de perdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del año 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros, y en su caso revocación y delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con lo establecido en la legalidad vigente.

Madrid, 31 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Sagastizabal y Díez del Valle.