Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Editorial Ecoprensa, S.A." de fecha 30 de marzo de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Condesa de Venadito número 1 – 3º de Madrid, el día 29 de junio de 2023 a las 17.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2022, y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Cese y/o nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, en relación a la posibilidad de celebración de Juntas generales de forma telemática.

Sexto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, en relación a la posibilidad de asistencia a las Juntas generales por medios telemáticos.

Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, en relación a la posibilidad de celebración de Consejos de Administración de forma telemática.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Óscar Álvarez Mediavilla.