Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Ctra La Granja Km 40 en Collado Villalba (Madrid), el día 31 de mayo de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 1 de junio en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la Reducción de Capital Social por devolución de aportaciones por importe de 51.000,00 € quedando el mismo fijado en 610,00 €.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la Ampliación de Capital Social simultánea por aplicación del Artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante aportaciones dinerarias por importe de 134.200,00 €, y mediante la emisión de 22.000 nuevas acciones nominativas por importe de 6,1 € de valor nominal cada una de ellas, conservando los accionistas el derecho de suscripción preferente conforme a su actual participación. El capital social quedará aumentado en la cuantía y número de acciones efectivamente suscritas y desembolsadas.

Cuarto.- Modificación del artículo sexto de los estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social los preceptivos informes del administrador y podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el citado documento, para su envío gratuito por la sociedad.

Madrid, 18 de abril de 2023.- Administrador único, Fernando Gutierrez Escolar.