Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Augusto Figueroa, nº 37, piso 2º letra b, el 13 de junio de 2023 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Ratificar el reparto de beneficio distribuido y pagado a cuenta del ejercicio 2022, en el mes de noviembre, día 18 de 2022.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2022.

Cuarto.- Fijar la retribución del Administrador para el ejercicio 2023, según determina el Artículo 19º bis de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (Art. 272 LSC).

Madrid, 20 de abril de 2023.- El Administrador Único, D. Miguel Angel M. Núñez.